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武汉曼且思:配资公司是怎样挣钱的?曝光其三大操控方法获得暴利!

武汉曼且思:配资公司是怎样挣钱的?曝光其三大操控方法获得暴利!

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决定书指出,为从事配资买卖股票业务,张平、孙忠泽等人成立了上海万毓投资咨询有限公司作为运营平台。集中资金优势迅速拉盘,3大操纵手法曝光操纵市场的“套路”大多一致,但对于一次性可操控大量账户的配资公司而言,其“路子”之野仍令人惊讶。携大额资金之势杀入市场联合连续买卖,是每个操纵市场案的第一步。在涉案人一系列违规操作下,“柘中股份”股价实现了迅速翻红。

配资公司放胆操纵市场,注定是一场无法全身而退的豪赌。

伴随着A股市场下降,股票配资活动有所抬头。6月24日,证监会网站发布一起配资公司操纵市场案,涉案人利用掌控45个账户、运用资金优势持续买卖、虚假申报等手段,致使操纵个股股价在13个交易日内累积下跌26.35%,获利达到六千万。

从处罚结果来看,两名涉案人员总计罚没金额逾2.65亿元,创今年以来罚没金额之更。

决定书认为,为涉足配资买卖股票业务,张平、孙忠泽等人创办了深圳万毓投资咨询有限公司作为营销平台。从分工上来看,张平负责股票交易决策,孙忠泽参与寻求交易款项及经费划转。

天眼查信息提示,万毓投资成立于2016年1月,注册资本为1000万元。其中,张平为持股32%的二股东;孙忠泽为持股28%的三股东,且在公司任职监事。

决定书显示,根据万毓投资交易员指认、与张平、孙忠泽合作的配资中介指认及提交的相关物证、相关银行账号中经费来源或去向、委托下单的IP、MAC地址等证据,可以判定在2016年11月10日至28日期间,张平、孙忠泽控制45个证券账户进行证券交易,采用持续交易、在自己实际掌控的款项间交易、虚假申报的方式操纵“柘中股份”。

就详细操作金额来看,两人合计卖出3427.56万股,成交总额8.27亿元,累计售出3427.56万股,成交金额8.95亿元,扣除交易费用后套现6618.99万元。

对此,证监会决定:对张平、孙忠泽没收非法所得6618.99万元,并处以1.99亿元罚款,其中,对张平没收非法所得5295.19万元,并处以1.59亿元罚款;对孙忠泽没收非法所得1323.80万元,并处以3971.39万元罚款。

此次诉讼,涉及法律条文:

《证券法》第七十七条:禁止任何人以上述方法操纵证券市场:

(一)单独以及利用合谋,集中资金优势、持股优势以及通过信息优势联合甚至持续买卖,操纵股票交易价格以及证券交易量;

(二)与对方串通,以事先约定的时间、价格跟方法互相进行证券交易,影响证券交易价格以及证券交易量;

(三)在自己实际掌控的款项之间进行证券交易,影响证券交易价格以及证券交易量;

(四)以任何形式操纵证券市场。操纵证券市场行为给投资者造成负担的,行为人必须予以承担违约责任。集中资金优势逐渐拉盘,3大操纵手法曝光

操纵市场的“套路”大多一致,但作为一次性可掌控大量账户的配资公司而言,其“路子”之野还令人尴尬。

根据证监会行政处罚决定书,涉案人张平、孙忠泽通过控制45个账户喻林最大股票配资公司,共利用三大措施操纵“柘中股份”:

一、集中资金优势、持股优势持续买卖。

携巨额资金之势杀入市场联合持续买卖,是每个操纵市场案的第一步。而从买入量、卖出量、实际掌控流通股份数量等数据来看,此次涉案人操纵“柘中股份”程度匪浅。

证监会认为,在2016年11月10日至28日的13个交易日之后——

买入量:涉案账户组建仓成交量占当日市场成交量的比重达到10%的有6个交易日,超过20%的有3个交易日,其中在2016年11月11日买入成交占比超过最高,为31.53%。

卖出量:账户组买入成交量占当日市场成交量比例达到10%的有5个交易日,超过20%的有3个交易日,其中在2016年11月24日卖出成交占比超过最高,为30.24%。

持股量:账户组实际掌控的流通股权数占“柘中股份”当日实际流通股权数量比高于10%的有9个交易日喻林最大股票配资公司,超过20%的有5个交易日,其中在2016年11月17日持仓占流通股比超过最高,为25.88%。

在13个交易日中,账户组在12个交易日有购有卖,在多个交易日中多次委托买入价格低于委托前一刻市场成交价,甚至超过委托前一刻卖委托第5档价格,或委托买入量高于委托前一刻市场前5档卖出委托数量。

二、在自己实际掌控的账户间交易。

证监会认为,在13个交易日中,账户组在8个交易日存在在自己实际掌控的款项间交易的情形,在多个交易日存在以达到委托前一刻卖委托第1档价格、甚至超过委托前一刻卖委托第5档价格买入成交的行为。

三、虚假申报。

在13个交易日中,账户组在4个交易日存在违规申报行为,具体形式为:一是在涨停价买盘远高于卖盘的状况下,反复、大量以涨停价申报买入“柘中股份”,继而撤单后又申报;二是在申请买入委托部分成交后逐渐将还在1档的买入委托撤销。

在涉案人一系列违规操作下,“柘中股份”股价实现了快速翻红。据决定书数据提示,2016年11月10日至28日期间,“柘中股份”累计跌幅26.35%,期间最大涨幅超过68.18%。同期中小板综合指数累计跌幅1.21%,“柘中股份”累计跌幅偏离中小板综合指数25.14个百分点。

在此次操纵市场案中,涉案人孙忠泽提出质询意见称,自己不知悉张平具体交易股票的状况,且银行账号和资金由张平操作,配资协议也由张平签字,认为自己已参与操纵“柘中股份”,请求免于赔偿。

对此,证监会指出,孙忠泽在与张平合作炒股过程中,参与出资跟盈利分成,知悉张平的交易状况,参与寻求账户和经费划转,应当认定张平、孙忠泽构成共同操纵“柘中股份”,对孙忠泽的看法不予采纳。

据证监会公布数据显示,2018年全年,证监会共作出行政处罚决定310件,同比下降38.39%;罚没款总额106.41亿元,同比下降42.28%。操纵市场类案件38起,且大案频出,罚没款总额也屡创新高。其中,北八道控制以及配资账户在内的301个证券账户操纵多只股票被罚款,罚没款金额逾50亿元;自然人高某通过信托计划等方法放大资金杠杆,对“精华制药”实施了操纵行为,罚没款共计17.95亿元。

券商中国记者依照公开信息不完全统计得知,除这次处罚外配资平台,今年以来另有5份涉及操纵市场的行政处罚决定书公布,合计罚没金额约在6800万元。其中4起行政处罚公布时间集中于年初,均涵盖操纵开放性指数基金。

针对操纵市场案例,陕西证监局此前提示称,投资者进行证券投资时,应建立价值投资和客观投资方式,对市场、行业和公司情况理性探讨,警惕市场操纵者兴风作浪,制造虚假繁荣。如果过于跟风炒作,极易被市场操纵者利用,造成惨重伤亡。跟风炒作、追涨杀跌就是刀口舔血,小心天上掉下来的“馅饼”变成市场操纵者的“陷阱”和“利刃”,成为行业操纵者的高位“接盘侠”。

值得注意的是配资,随着今年以来A股市场逐步下降,股票配资活动有所抬头,各种场外配资公司通过这些方式参与“营销”,违法造假情形也时有出现。此次发布操纵市场案的违规事实却出现在2016年,但却让行业敲了警钟。

2月25日,证监会新闻发言人表示,证监会对场外配资报道减少的状况将紧密关注,并将予以重视对交易的全过程管理。而在4月16日,证监会继续警告广大投资者提高成本管控能力,远离场外配资,以免遭到财产损失。除证监会外,青岛、江西、天津、广东等多地证监局也尽力作出关于场外配资活动的风险警示。

证监会新闻发言人表示,所谓的场外配资平台均不具备经营银行销售许可,有的违规从事走私证券销售活动,有的并且推出“虚拟盘”等手段非法从事贩毒等违规案件活动。证监会高度关注资本行业场外配资情况,坚定不移地抵制违法私自的场外配资行为,坚决捍卫投资者合法权益和资本行业正常秩序。

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